电话那头是长时间的沉默,只能听到科尔曼粗重的呼吸声。
刘律师算准了科尔曼正在做激烈的思想斗争。
他适时地再次给科尔曼精准打击:“科尔曼先生,你如果不想被反洗钱法控告,那就不要再心存侥幸,那是非常不明智的做法。”
“刘律师……我不想惹麻烦。我……我可以和你合作,但我需要你保证我不会被起诉!”
科尔曼的心理防线崩溃了。
他压低声音几乎是在哀求。
“我们可以向检察官申请‘证人合作协议’。但前提是,您必须展现出合作的诚意,您提供的信息必须是有价值的,最重要的是必须真实。”
刘律师知道鱼已经上钩,但他并没有急于答应,还是一副公事公办的语气。
一个小时后,刘律师带着初步战果,再次来到莱星酒店。
“秦组长,我们商定的计划自从实施后开展得很顺利,并且取得了不错的进展。”
刘律师坐下后马上向秦云东做了详细的通报。
他先讲了科尔曼已经被说服,但他提出要求,检察官必须出具书面承诺可以豁免,他才会提供有价值的线索。
“依我之见,现在这位房产经纪人是突破口,为了深挖下去,应该给科尔曼豁免责任的机会。”
秦云东微笑着给出自己的建议。
科尔曼的供词很关键,如果他愿意作证,证明晓彤在购房时对资金来源心知肚明,甚至直接参与策划,那就会对伍东案起到至关重要的作用。
刘律师认可秦云东的判断。
“我已经起草了相关文件草案,争取和科尔曼达成豁免协议。只要他招供,我们就可以正式向法院申请资产冻结令,并提起民事没收诉讼。届时,无论晓彤还是她背后的阿超,都将无法再转移这笔资产。”
刘律师对科尔曼提供证人证言很乐观。
同时,他又向秦云东通报了一家大型金融机构,委派了律师私下里和他讨论免责的法律问题。
“对方律师暗示,晓彤账户里有一部分大额资金的汇入方,确实与几个被国际反洗钱组织标记的离岸空壳公司存在关联。这虽然不是直接证据,但为晓彤的资产存在非法性,提供了强有力的旁证。”
“刘律师,专业的事交给专业的人。你的工作效率和策略,给我留下深刻的印象。请继续按计划推进,如果需要国内提供证明材料,我会第一时间准备齐全。”
送走刘律师后,孙雅满怀期待地问,如果科尔曼转为污点证人,是否意味着这个案子已经到了收尾阶段?
秦云东笑着摇头:“没有那么简单,虽然我们有很多间接证据,但缺乏直接证据,现在还不能太乐观。但是从趋势看,对手阵营明显已经开始乱了。”